“您好，這邊是京東金融的客服，近期您有資金周轉(zhuǎn)的需求嗎？”
“這邊是360借條的客服，查詢到您有在我平臺(tái)申請(qǐng)額度沒(méi)有審核通過(guò)對(duì)吧？”
“我們這邊平臺(tái)有新開(kāi)通的特邀渠道，就是今天辦理，可享優(yōu)惠政策，并可以馬上提現(xiàn)……”
……
……
名字聽(tīng)上去是不是很正規(guī)？
大平臺(tái)借貸解燃眉之急，
應(yīng)該靠譜吧？
怎料，
這竟是“假”客服的騙局
分文未借到，反而散盡錢(qián)財(cái)
還欠下巨額債款……
近日，興寧市公安局全力推進(jìn)“凈網(wǎng)2021” 專項(xiàng)行動(dòng)，深化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，在梅州市反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心指導(dǎo)支持下，重拳出擊，跨省追捕，成功搗毀一假冒“京東金融”“360借條”客服實(shí)施網(wǎng)絡(luò)借貸詐騙的犯罪團(tuán)伙，一舉抓獲嫌疑人23人，當(dāng)場(chǎng)查獲手機(jī)卡1500余張、銀行卡63張、手機(jī)50部、電腦4臺(tái)以及POS機(jī)、U盾等作案工具一批。
“假”客服步步設(shè)套 被騙群眾債臺(tái)高筑
目前，打著“低息、無(wú)抵押、秒放款”幌子的網(wǎng)絡(luò)貸款騙局“層出不窮”，詐騙分子為提升可信度，偽裝成“京東”“360”等大平臺(tái)客服，層層布局，引人上鉤，騙盡錢(qián)財(cái)。興寧也有不少群眾也上了此類騙局的當(dāng)。
4月20日，坭陂鎮(zhèn)戴某下載“360借條”注冊(cè)賬號(hào)進(jìn)行貸款操作，按客服指引轉(zhuǎn)賬解凍費(fèi)等費(fèi)用被騙9000元；
今年5月，坭陂鎮(zhèn)史某接到自稱貸款專員電話，根據(jù)指引下載“360借條”進(jìn)行貸款操作，轉(zhuǎn)賬所謂 “會(huì)員費(fèi)”、“資金解凍費(fèi)”共被騙121698元。
據(jù)了解，這些詐騙分子假冒“京東金融”“360借條”平臺(tái)客服，以“快速、優(yōu)惠辦理短期無(wú)抵押貸款”為誘餌，采用以收取高額服務(wù)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、刷流水提升信用額度以及操作超時(shí)、操作有誤需繳納保證金等套路，逐步侵吞被害人財(cái)產(chǎn)，不少被害人陷入犯罪分子精心設(shè)計(jì)的詐騙套路，再去借款轉(zhuǎn)賬，連環(huán)被騙，高筑債臺(tái)。
緊抓線索厘清組織 嚴(yán)密追蹤團(tuán)伙成員
今年6月，根據(jù)梅州市反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心下發(fā)的涉電詐線索，興寧市公安局立即組織成立專案組，匯集整合各警種優(yōu)勢(shì)資源，形成大合成作戰(zhàn)格局，充分運(yùn)用智慧新警務(wù)對(duì)相關(guān)線索深入研判分析，逐步梳理出由一對(duì)石姓兄弟組織管理多個(gè)詐騙窩點(diǎn)。
經(jīng)細(xì)致偵查發(fā)現(xiàn)，每個(gè)詐騙窩點(diǎn)有5到8人不等的團(tuán)伙成員，同時(shí)掌握了該組織團(tuán)伙作案工具、手機(jī)卡、業(yè)務(wù)提供者李某。至此，一個(gè)由業(yè)務(wù)及工具供給、人員組織、話務(wù)運(yùn)營(yíng)三方組成的“網(wǎng)絡(luò)借貸”詐騙犯罪團(tuán)伙浮出水面。
調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，分工明細(xì)，即由李某提供手機(jī)卡等作案工具及話務(wù)業(yè)務(wù)信息；石某兩兄弟購(gòu)入手機(jī)卡等，同時(shí)在本地網(wǎng)站、公眾號(hào)招聘 “客服話務(wù)員”；由黃某彬、賴某彬等人負(fù)責(zé)工作指派，組織話務(wù)員在窩點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行詐騙操作。
通過(guò)對(duì)涉案人員的嚴(yán)密排查，興寧警方全面掌握所有窩點(diǎn)所在位置和嫌疑人相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙成員分布浙江省和廣東興寧城區(qū)、黃陂等地。
重拳出擊跨省收網(wǎng) 21名團(tuán)伙成員被刑拘
為進(jìn)一步推進(jìn)打擊行動(dòng)取得更加顯著的收網(wǎng)成效，興寧市公安局黨委高度重視，組織專題研判，要求專案組全面統(tǒng)籌，快速行動(dòng)，實(shí)施抓捕，力求實(shí)現(xiàn)對(duì)該團(tuán)伙的全鏈條打擊。
9月24日上午，興寧市公安局在梅州市反詐聯(lián)勤作戰(zhàn)中心支持下，集中警力，組成8個(gè)抓捕小組，兵分七路趕赴浙江、興寧黃陂以及興寧城區(qū)多地開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)。在當(dāng)?shù)鼐降娜ε浜舷?，一舉端掉6個(gè)詐騙窩點(diǎn)，抓獲以石某兄弟等人為首團(tuán)伙成員23人，成功搗毀該網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙團(tuán)伙。
在抓捕現(xiàn)場(chǎng)，辦案民警除查獲大批手機(jī)卡、銀行卡、手機(jī)、電腦以及POS機(jī)等作案工具外，每個(gè)話務(wù)員桌上成沓的手機(jī)號(hào)碼清單、賬本和話術(shù)本也引起了民警注意，翻查中發(fā)現(xiàn)，上面詳細(xì)記錄了詐騙團(tuán)伙的詐騙手法。
經(jīng)查，大部分團(tuán)伙成員是通過(guò)朋友介紹、網(wǎng)絡(luò)兼職加入這犯罪團(tuán)伙，通過(guò)短暫培訓(xùn)后，就開(kāi)始根據(jù)“劇本”，假裝“京東金融”“360借條”平臺(tái)客服，電話誘騙目標(biāo)添加“放款專員”為好友，提供一對(duì)一“服務(wù)”，進(jìn)行進(jìn)一步詐騙。部分成員法律意識(shí)非常淡薄，覺(jué)得自己只是打個(gè)電話，未直接進(jìn)行交易，并不涉嫌違法犯罪。
興寧警方在此提醒廣大市民朋友，
兼職賺錢(qián)補(bǔ)貼家用，這本是好事兒！但挑選兼職工作時(shí)一定要擦亮眼睛，避免成為不法分子的“幫兇”。充當(dāng)詐騙團(tuán)伙“話務(wù)員”，將涉嫌詐騙、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等罪名，必將受到相應(yīng)的法律懲罰。
目前，該犯罪團(tuán)伙中21名團(tuán)伙成員被興寧市公安局依法刑拘，案件正在進(jìn)一步審理中。
(興寧公安)
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